Den uppdaterade Nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism pekar ut fyra branscher som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt. En av dessa är bokförings- och redovisningsbranschen, som omfattas av Länsstyrelsens penningtvättstillsyn.
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland är tre av 17 organisationer som ingår i Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som i dag har publicerat en uppdaterad nationell riskbedömning.
Högre risknivå
Risknivån bedöms generellt som högre på grund av att hotet från organiserad brottslighet har ökat, samt att brottsligheten blivit alltmer integrerad i den legala samhällsstrukturen.
Fyra branscher löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt och dessa är bank- och finansieringsrörelse, betalningsinstitut, bokförings- och redovisningstjänster samt fastighetsmäklare. Bokförings- och redovisningsbranschen omfattas av länsstyrelsernas penningtvättstillsyn.
Flera faktorer att uppmärksamma
– De sektorer som omfattas av länsstyrelsernas penningtvättstillsyn är viktiga för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Bokförings- och redovisningsbranschen är störst av dessa sektorer. Den uppdaterade riskbedömningen lyfter flera riskfaktorer som dessa branscher behöver vara särskilt uppmärksamma på för att minska risken att deras tjänster utnyttjas av kriminella, säger Jesper Jacobsson, rättschef på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande i frågan.
Allvarliga hot mot samhället
Den kriminella ekonomin omsätter årligen minst 352 miljarder kronor, enligt Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. För att kunna använda brottsvinster i den legala ekonomin är kriminella aktörer beroende av penningtvätt, ofta via företag och företagskonton.
